В течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей. Около половины из них "с уголовной и судебной перспективой", сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова.
В 2005 году было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тысячи получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел, отмечает ПРАЙМ-ТАСС .
Зубков также сообщил, что чаще всего для реализации незаконных схем используют нелегальных мигрантов. "По их паспортам открывают, например, кредитные счета пластиковых карт. И за это им в лучшем случае бросят копеечную подачку", - заявил Зубков. Он отметил, что для финансовой разведки это является одной из самых сложных схем, поскольку деньги уходят в страны СНГ, где работа коллег "не очень эффективна".
Глава Росфинмониторинга также заявил, что сейчас все банки, страховые и лизинговые компании, а также инвестиционные компании и риэлторские агентства отчитываются в его ведомство об операциях с наличной и безналичной валютой. По словам Зубкова, ежедневно от них служба получает 25-30 тысяч сообщений.
Россия собирается в ближайшее время подписать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. По мнению Зубкова, это даст возможность возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией денежных средств, а также привлекать к уголовной ответственности граждан, которые отмывали средства в интересах юридических лиц.
Кроме того, оно сообщил, что в 2007 году в Россию прибудет миссия Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. Она проверит как финансовые учреждения, так и сам Росфинмониторинг.
В Таджикистане всех родственников Фаридуна Шамсиддина забрали, сестру из России депортировали
Гражданина Таджикистана в России обвинили в оправдании теракта в «Крокусе»
Что мешает экономике Таджикистана стать «свободной»?
В $100 миллиардов оценил Reuters потери ушедших из России компаний
В Кыргызстане бывшего таможенника Матраимова и его братьев отправили в СИЗО
Как и почему «Исламскому государству» удается вербовать мигрантов из Центральной Азии
В Узбекистане мозаики внесены в список объектов культурного наследия
Минтруд России предложил назначить госоператора для оргнабора мигрантов
Серенко: о готовящихся терактах в России Москву предупреждали полгода назад
Сколько зарабатывают таджикские мигранты в Москве?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста