Секретные сделки и скрытые активы некоторых из самых богатых и влиятельных людей мира были раскрыты в крупнейшей в истории утечке офшорных данных. Они также проливают свет на тайные финансы более 300 других государственных должностных лиц, таких как министры, судьи, мэры и военные генералы в более чем 90 странах.

Десятки изданий по всему миру опубликовали в воскресенье расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах, сообщает Радио "Свобода".

Файлы просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне. Он предоставил доступ к просочившимся данным избранным медиа-партнерам, включая Guardian, BBC Panorama, Le Monde и Washington Post.

Всего в архиве фигурируют данные об офшорных компаниях и недвижимости 35 бывших и нынешних лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников.

Всего в архиве, который журналисты назвали "архивом Пандоры", около 12 миллионов документов. Над расследованиями работали более 600 журналистов из 117 стран мира.

Есть в "архиве Пандоры"  и расследования о россиянах. В частности, как следует из документов, бенефициарами офшорных компаний или собственниками приобретённой на офшорные комании недвижимости были или являются люди из окружения президента России Владимира Путина, такие как Светлана Кривоногих, Николай Егоров, Виктор Хмарин, глава "Сбербанка" Герман Греф, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие, сообщает издание "Важные истории".

Среди имён, которые называет The Guardian - президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.

В просочившихся данных фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. Есть даже искусство, от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и фресок Бэнкси.

Документы Пандоры раскрывают внутреннее устройство того, что является теневым финансовым миром, предоставляя редкое окно в скрытые операции глобальной оффшорной экономики, которое позволяет некоторым из самых богатых людей мира скрывать свое богатство и в некоторых случаях платить небольшие налоги или вообще не платить.

Есть электронные письма, служебные записки, регистрационные записи, сертификаты акций, отчеты о соответствии и сложные диаграммы, показывающие лабиринтные корпоративные структуры. Часто они позволяют впервые определить истинных владельцев непрозрачных подставных компаний. 

Документы Pandora представляют собой последнюю - и крупнейшую по объему данных - серию крупных утечек финансовых данных, сотрясавших оффшорный мир с 2013 года.

Создание оффшорных компаний или получение выгоды от них не является незаконным, и в некоторых случаях люди могут иметь для этого законные причины, такие как безопасность. Но секретность, обеспечиваемая налоговыми убежищами, временами оказывалась привлекательной для уклоняющихся от налогов, мошенников и отмывателей денег, некоторые из которых раскрыты в файлах.

Другие богатые люди и компании прячут свои активы в офшорах, чтобы избежать уплаты налогов где-либо еще, - легальная деятельность, которая, по оценкам, обходится правительству в миллиарды долларов потерянных доходов. 

Что о ком стало известно?

После более чем 18-месячного анализа данных в интересах общества Guardian и другие средства массовой информации опубликуют свои выводы в ближайшие дни, начиная с откровений об офшорных финансовых делах некоторых из самых влиятельных политических лидеров мира.В их число входит правитель Иордании король Абдалла II, который, как показывают утечки документов, создал секретную империю собственности стоимостью 100 млн долларов, охватывающую Малибу, Вашингтон и Лондон.

Король Иордании отказался отвечать на конкретные вопросы, но сказал, что не будет ничего неправильного в том, что он владеет недвижимостью через офшорные компании. Судя по всему, Джордан заблокировал веб-сайт ICIJ в воскресенье, за несколько часов до выхода газет Pandora.

Файлы также показывают, что правящая семья президента Азербайджана Ильхама Алиева в последние годы продала британской собственности на сумму около 400 млн фунтов стерлингов. Одно из их владений было продано королевской собственности, которая сейчас изучает, как получилось заплатить 67 млн фунтов стерлингов компании, которая выступала в качестве прикрытия для семьи, которая управляет страной, которую регулярно обвиняют в коррупции. Алиевы от комментариев отказались.

Документы Пандоры также грозят вызвать политические волнения у двух лидеров Европейского Союза. Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, который баллотируется на выборах на этой неделе, сталкивается с вопросами о том, почему он использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения замка стоимостью 22 миллиона долларов на юге Франции. Он тоже отказался от комментариев.

А на Кипре, который сам по себе является оффшорным центром, президента Никоса Анастасиадиса могут попросить объяснить, почему основанную им юридическую фирму обвинили в сокрытии активов скандального российского миллиардера за фальшивыми владельцами компаний. Фирма отрицает какие-либо правонарушения, а президент Кипра заявляет, что прекратил принимать активное участие в ее делах после того, как стал лидером оппозиции в 1997 году.

Не все, кого называют в газетах Pandora, обвиняются в проступках. Утечка файлов показывает, что Тони и Чери Блэр сэкономили 312 000 фунтов стерлингов на налогах на недвижимость, когда они приобрели лондонское здание, частично принадлежащее семье известного бахрейнского министра.

Бывший премьер-министр и его жена купили офис в Мэрилебон за 6,5 млн фунтов, купив офшорную компанию на Британских Виргинских островах (БВО). Хотя этот шаг не был незаконным и нет никаких доказательств того, что Блэры активно пытались избежать налогов на недвижимость, сделка подчеркивает лазейку, которая позволила богатым владельцам собственности не платить налог, что является обычным явлением для обычных британцев.

Просочившиеся записи ярко иллюстрируют центральную координирующую роль, которую Лондон играет в темном оффшорном мире. В столице Великобритании работают управляющие активами, юридические фирмы, агенты по регистрации компаний и бухгалтеры. Все существуют для обслуживания своих сверхбогатых клиентов. Многие из них - магнаты иностранного происхождения, имеющие статус «не проживающих», что означает, что они не платят налоги на свои зарубежные активы.

В утечке также упоминается президент Украины Владимир Зеленский, который был избран в 2019 году с обязательством очистить печально известную коррумпированную экономику своей страны, находящуюся под влиянием олигархов. Во время избирательной кампании Зеленский передал свои 25% акций офшорной компании своему близкому другу, который сейчас работает главным советником президента, говорится в файлах. Зеленский отказался от комментариев, и неясно, останется ли он бенефициаром.

Президент России Владимир Путин , которого США подозревают в тайном состоянии, не фигурирует в файлах по имени. Но многие близкие соратники так и поступают, в том числе его лучший друг с детства - покойный Петр Колбин, которого критики называют «кошельком» для собственного богатства Путина, и женщина, с которой российский лидер якобы когда-то был в романтических отношениях. Никто не ответил на приглашения комментировать.

Бескрайние офшоры

Документы Pandora также обращают внимание на саму офшорную систему. В ситуации, которая может поставить в неловкое положение президента США Джо Байдена, который пообещал возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы, США выходят из утечки как ведущее налоговое убежище.

Документы предполагают, что в штате Южная Дакота, в частности, находятся миллиарды долларов богатства, связанного с лицами, ранее обвинявшимися в серьезных финансовых преступлениях.

Оффшорная тропа также простирается от Африки до Латинской Америки и Азии и, вероятно, вызовет сложные вопросы для политиков всего мира.

В Пакистане Мунис Илахи, видный министр в правительстве премьер-министра Имрана Хана, связался с офшорным провайдером в Сингапуре по поводу инвестирования 33,7 миллиона долларов.

Документы Pandora также раскрывают некоторые невидимые последствия предыдущих утечек из офшоров, которые стимулировали скромные реформы в некоторых частях мира, таких как Британские Виргинские острова, которые теперь ведут учет реальных владельцев компаний, зарегистрированных там.

Однако недавно просочившиеся данные показывают, что деньги перемещаются в офшорные направления, поскольку богатые клиенты и их советники приспосабливаются к новым реалиям.

Некоторые клиенты Mossack Fonseca, ныне несуществующей юридической фирмы, ставшей основной причиной раскрытия информации в Панамских документах 2016 года, просто передали свои компании конкурирующим поставщикам, таким как другой глобальный траст и корпоративный администратор с крупным офисом в Лондоне, данные которого находятся в новом хранилище. просочившихся файлов.

Некоторые просочившиеся файлы показывают, что некоторые представители отрасли стремятся обойти новые правила конфиденциальности. Один швейцарский юрист отказался отправлять имена своих ценных клиентов поставщику услуг на Британских Виргинских островах в соответствии с новым законодательством.

Вместо этого он отправил их авиапочтой со строгими инструкциями, что они не должны обрабатываться «электронным способом». Личность другого бенефициарного владельца была раскрыта через WhatsApp.

«Цель этого метода - дать вам возможность соблюдать правила Британских Виргинских островов», - написал юрист. Ссылаясь на Mossack Fonseca, юрист добавил: «Вы обязаны хранить в тайне от наших клиентов и вообще не допускать повторения второй истории из «панамских бумаг», случившейся с одним из ваших конкурентов».

Согласно исследованию 2020 года, проведенному Парижской Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в офшорах хранится не менее 11,3 трлн долларов богатства.

«Это деньги, которые теряются казначействами по всему миру, и деньги, которые можно было бы использовать для восстановления после Covid, - сказал Райл. - Мы проигрываем, потому что некоторые люди выигрывают. Это так просто. Здесь происходит очень простая транзакция». 

Так уже было

Материалы предыдущей утечки данных о владельцах офшоров были опубликованы 3 апреля 2016 года под названием "Панамское досье". Тогда анонимный источник передал журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung внутренние документы офшорного регистратора Mossack Fonseca.

Журналисты Süddeutsche Zeitung, оценив масштаб утечки поделились данными с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и совместно с другими мировыми СМИ организовали расследование. Единственными участниками этого проекта из России были нынешние журналисты "Важных историй".

Публикация "Панамского досье" привела к реформам мировой финансовой системы, отставкам нескольких высокопоставленных чиновников и возбуждению уголовных дел в разных странах мира (не в России).

Читайте нас в  Telegram, Facebook, Instagram, Яндекс.Дзен, OK и ВК.

Свои вопросы, сообщения, видео и фото присылайте на Telegram, Whatsapp, Imo по номеру +992 93 792 42 45